Mitteilungsvorlage mit Haushaltsrelevanz 586/2017

Landeshauptstadt Stuttgart
Referat Allgemeine Verwaltung/Kultur und Recht
Gz: AKR

GRDrs 586/2017

Stuttgart,

07/05/2017

Kulturförderung - Erhöhung Gesellschafterbeitrag Film- und Medienfestival gGmbH

Mitteilungsvorlage zum Haushaltsplan 2018/2019

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Kultur und Medien Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme Kenntnisnahme	öffentlich öffentlich	18.07.2017 19.07.2017

Bericht:

Die Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) tritt in Stuttgart vor allem als Veranstalterin des Internationalen Trickfilm Festivals (ITFS) in Erscheinung. Das ITFS ist heute eines der weltweit führenden Animationsfestivals der Welt. Es wird ergänzt durch die FMX Konferenz, ein Fachtreffen für Animation, Effekte, Spiele und Transmediales.

Die FMF hat sich und ihre Aktivitäten in den letzten Jahren konstant erfolgreich weiterentwickelt. Grundlage der außerordentlichen Wachstumsentwicklung war die Steigerung eigengenerierter Mittel. Diese setzen sich aus Kasseneinnahmen/Teilnehmergebühren, Anzeigen, Preisgeldern, sonstigen Zuschüssen und zum größten Teil Sponsoring von Finanzmitteln sowie Sachleistungen zusammen (Details siehe Anlage). Die Gesellschafterbeiträge wurden zuletzt im Jahr 2014 um 69.504 € d.h. ca. 7,5% angehoben.

Die Größe des Festivals und dessen Kosten stehen in direktem Zusammenhang mit dem zur Durchführung sowie Vor- und Nachbearbeitung erforderlichen Personal.
Durch die Finanzierung längerfristiger Personalkosten mit kurzfristig kündbaren Einnahmen aus Sponsorenbeiträgen entsteht ein Risiko für die künftige Entwicklung der FMF und der von ihr durchgeführten Veranstaltungen. Aktuell haben bereits zwei bisherige ITFS-Partner (hansgrohe und Hochland) für 2017 ihre Verträge gekündigt. Der Hauptsponsoren-Vertrag mit dem Mercedes-Benz Museum wurde mit Wirkung ab 2018 ebenfalls gekündigt, das bedeutet einen Wegfall von 205.000 €.

Zur Sicherung der jetzt erreichten Veranstaltungsqualität und deren internationalen Strahlkraft besteht die Notwendigkeit, auch die Organisationsstruktur der FMF weiter zu entwickeln.

Der Aufsichtsrat hat deshalb folgende Weiterentwicklung beschlossen:

1. Schaffung einer neuen dauerhaften zunächst befristeten zweiten Stelle für Presse und Öffentlichkeitsarbeit. Die vorhandene befristete Stelle soll in eine unbefristete Stelle umgewandelt werden.
Damit lässt sich permanenter Personalwechsel mit der Folge von unerwünschtem Know How Verlust vermeiden. Zudem lässt sich so die über das eigentliche Event hinausreichende Resonanz in den Medien besser sichern. Laut Veranstalter wäre dies mit der bisherigen Personalausstattung und den bisherigen projektbezogenen Verträgen nicht möglich.

2. Schaffung einer zweiten Fundraising Position
Die Zusammenarbeit mit ca. 80 Partnern aus Wirtschaft, Kultur und Medien erfordert ein hohes Maß an professioneller Kreativität, Leidenschaft und Verlässlichkeit. Dieses Aufgabengebiet wird bisher von der Geschäftsführung mit Unterstützung nur einer Mitarbeiterin betreut. Die existierende Stelle soll künftig entfristet werden, eine zweite Stelle geschaffen werden.

3. Schaffung einer zusätzlichen 50%-Stelle für Administration
Erforderlich zur Bewältigung von Administrationsengpässen, die durch das stark gestiegene Arbeitsvolumen bedingt sind.

Zu diesem Personalaufwand (insg. ca. 90.600 €) kommt zusätzlicher Sachaufwand von ca. 29.400 €. Es ergibt sich ein Mehraufwand von 120.000 €.

Die FMF beantragt zur Umsetzung der o. g. Maßnahmen eine Erhöhung der Gesellschafterbeiträge um ca. 12%, dies bedeutet für die Landeshauptstadt Stuttgart eine Erhöhung von derzeit 302.910 € um 36.480 € auf 339.390 €. Diese Erhöhung soll zweckgebunden für die Weiterentwicklung der personellen Struktur der FMF eingesetzt werden.
Für das Wirtschaftsjahr 2017 hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft beschlossen, die o.g. Stellen befristet auf ein Jahr zu besetzen und den Mehraufwand aus dem Gewinnvortrag der Gesellschaft zu finanzieren. Sollte die Erhöhung der Gesellschafterbeiträge nicht zustande kommen, könnten die befristeten Stellen nicht dauerhaft weiter besetzt werden.

Die drei anderen Gesellschafter (Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Stadt Ludwigsburg) werden im Rahmen ihrer Haushaltsplanberatungen ebenfalls die Mittel zur Gesellschafterbeitragserhöhung anmelden. Die Aufstockung der Gesellschafterbeiträge wird erst nach Zustimmung aller Gesellschafter erfolgen.

Die Mittel sind im Etat des Kulturamts nicht veranschlagt und können auch nicht durch Umschichtung zur Verfügung gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen

Ergebnishaushalt (zusätzliche Aufwendungen und Erträge):
Maßnahme/Kontengr.	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff. TEUR
Institutionelle Förderung / 430	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5
Finanzbedarf	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5	36,5

Für diesen Zweck im Haushalt/Finanzplan bisher bereitgestellte Mittel:

Maßnahme/Kontengr.	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 ff. TEUR
Institutionelle Förderung / 430	302,9	302,9	302,9	302,9	302,9	302,9

Mitzeichnung der beteiligten Stellen

Das Referat WFB hat Kenntnis genommen. Haushalts- und stellenrelevante Beschlüsse können erst im Rahmen der Haushaltsplanberatungen erfolgen.

Dr. Fabian Mayer

Anlagen:

Antrag der FMF vom 21. Juni 2017

<Anlagen>

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2017-06-21_Antrag Anpassung Gesellschafterbeiträge 2018.pdf